Часть 26
Автор: Хиджаз Тамим
Скрытое финансирование иностранных террористов ИГИЛ (FTF) западными экстремистскими сторонниками
В последние годы финансовые ресурсы ИГИЛ стали решающим фактором, определяющим продолжение деятельности группировки, её глобальный размах и оперативную устойчивость. Исследования, проведённые в различных регионах мира, показывают, что финансирование ИГИЛ не ограничивается локальными источниками, такими как продажа нефти, грабёж, вымогательство, налогообложение или благотворительные пожертвования.
Напротив, значительную роль в финансировании иностранных террористов сыграла широкая и скрытая сеть поддержки, действующая в Европе и других западных странах.
Эта сеть представляет собой одну из наиболее критически важных «жизненных артерий» ИГИЛ и имеет исключительное значение для поддержания его международных операций.
Анализ деятельности европейских экстремистских сторонников показывает, что они генерируют средства для ИГИЛ посредством микрофинансовых схем, небольших, но постоянных сборов средств, а также путём целенаправленного обхода механизмов финансового контроля. К таким видам деятельности относятся злоупотребление благотворительными организациями, создание фиктивных коммерческих компаний, мошенничество в системах социального обеспечения, незаконное получение банковских кредитов, махинации с НДС, а также использование курьеров для перевозки наличных средств.
Через эти каналы финансируются не только поездки, подготовка, оснащение и операции боевиков ИГИЛ, но и создаются серьёзные трудности для западных органов безопасности в сфере выявления и мониторинга подобных потоков.
Европейские экстремистские сторонники используют широкий спектр методов для сбора средств в пользу ИГИЛ.
Так, службы денежных переводов (MSB), действующие в приграничных районах между Турцией и Сирией, такие как Western Union, MoneyGram и аналогичные сервисы, широко применялись для перевода средств из Европы в районы, находившиеся под контролем ИГИЛ.
Кроме того, система «хавала» неформальная сеть денежных переводов, считается одним из важнейших финансовых каналов ИГИЛ.
Поскольку она функционирует вне рамок международных банковских систем, хавала позволяет переводить средства по скрытым и сложным маршрутам, которые крайне трудно отследить.
Поток иностранных боевиков из Европы в зоны конфликта в Сирии и Ираке для вступления в ИГИЛ достиг беспрецедентных масштабов.
Согласно ряду отчётов, после начала сирийской гражданской войны к ИГИЛ присоединились около пяти тысяч граждан стран Европейского союза. Финансовое обеспечение этих поездок организовывалось европейскими экстремистскими сторонниками с высокой степенью точности и дисциплины, чтобы гарантировать боевикам наличие достаточных средств для путешествия.
Основная цель этих сторонников заключается в том, чтобы каждый боевик становился источником финансирования группировки за счёт собственного имущества и социальных связей.
В рамках данного механизма боевикам предоставляется более высокий статус и расширенные возможности влияния на территориях, контролируемых ИГИЛ, что, в свою очередь, усиливает их стремление к сбору средств.
Некоторые европейские экстремистские сторонники, опираясь на прежний криминальный опыт, прибегают к незаконным методам добычи денег. К ним относятся карманные кражи, банковское мошенничество, налоговые махинации и злоупотребление системами социального обеспечения с целью финансирования поездок и логистических нужд.
Подобные действия особенно характерны для лиц, выросших в сложной семейной среде, имеющих криминальное прошлое или ранее вовлечённых в организованную преступность.
Средства, полученные таким путём, обеспечивают жизненно важные ресурсы для перемещения боевиков, их оснащения и обустройства на территориях, контролируемых ИГИЛ.
Особое внимание привлекают случаи банковского мошенничества и махинаций с НДС, которые наглядно демонстрируют серьёзность данной проблемы. Согласно сообщениям, в Швеции 30-летний салафитский проповедник собрал около 740 тысяч долларов США для ИГИЛ посредством мошенничества с НДС. Аналогичные дела в Великобритании и Дании показывают, как экстремистские сторонники привлекали средства для ИГИЛ через банковские кредиты, мошенничество в сфере социального обеспечения и фиктивные коммерческие предприятия.
Эти случаи ясно указывают на то, что финансовая поддержка иностранных боевиков из Европы носит не случайный или эпизодический характер, а представляет собой системный и организованный процесс, создающий серьёзные вызовы для правового надзора и регуляторного контроля.
Курьеры с наличными, предоплаченные карты и краудфандинг через социальные сети составляют ключевые элементы этой финансовой сети. Эти методы используются для перевода средств из Европы на территории ИГИЛ и имеют жизненно важное значение для поддержания операций группировки, её материального обеспечения и местных сетей поддержки.
Одновременно данная сеть применяется и для оказания финансовой помощи сторонникам ИГИЛ внутри самой Европы, тем самым формируя критически важную финансовую инфраструктуру международной террористической деятельности.
В заключение следует отметить, что скрытое финансирование иностранных боевиков западными экстремистскими сторонниками представляет собой центральный столп глобальной активности ИГИЛ. Анализ, мониторинг и разрушение этой сети являются стратегической необходимостью для международного сообщества в борьбе с ИГИЛ.
Усилия по выявлению и демонтажу данной инфраструктуры не только ограничивают финансовые ресурсы ИГИЛ, но и имеют решающее значение для предотвращения перемещения боевиков внутри Европы, нейтрализации экстремистских сетей и обеспечения глобальной безопасности. Изучение этой сети позволяет получить ценные сведения о международных финансовых структурах ИГИЛ, расширении локальных баз поддержки и взаимосвязях между экстремистскими сетями.
Полученные выводы служат фундаментальным ориентиром для стратегического планирования правоохранительных органов, разведывательных служб и международных структур финансового мониторинга.
